袁劍湘 合伙人
廣東金橋百信律師事務(wù)所
事發(fā)當時，本案被告人黃某某，與某海公司的其中兩個股東湯A、湯B兩兄弟經(jīng)一年多交往較熟悉。某海公司在2001年跟某區(qū)鎮(zhèn)政府和村委簽訂協(xié)議，擬聯(lián)合開發(fā)建設(shè)某某嶺公園“某某生態(tài)文化園”項目。項目發(fā)展過程中，某海公司資金短缺，經(jīng)人介紹黃某某就找到某安公司介紹情況，某安公司看好此項目，愿意投入五個億，后某安公司與某海公司簽訂《合作開發(fā)協(xié)議》。陳某某得知后認為該項目有利可圖，提出最少參股30%，并同意以1500萬購買該30%股份，讓黃某某去做溝通工作。湯B同意以100萬元出讓其某海公司10%股權(quán)。又因湯A借陳某某的250萬元（本金200萬元，利息50萬元），三個月期限屆滿后，湯A無法償還。經(jīng)湯B和黃某某多次溝通，湯A最終同意以200萬元出讓其某海公司20%股權(quán)。湯家兩兄弟向黃某某出具授權(quán)委托書，同意以300萬轉(zhuǎn)讓合計30%股份，超出部分的轉(zhuǎn)讓金歸黃某某享有。某安公司之所以愿意接手這個項目，是因為當時某海公司和當?shù)卣⒋逦灹藚f(xié)議，某安公司要求某海公司將征地事宜處理完畢，才愿意投入五個億買這個項目。項目推進過程中，三名村領(lǐng)導(dǎo)收受某某城公司巨額賄賂，背著鎮(zhèn)政府、某海公司，私下把項目賣給了某某城公司。某海公司為此進行維權(quán)，后該三人都因此被判刑。某海公司多次找當?shù)卣胍仨椖?、重新立項，街道回函說這個確實是歷史遺留問題。后因陳某某將本該支付給黃某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款600余萬元，高息出借給湯家兩兄弟的親妹妹湯C，又因湯C無法歸還該筆借款，陳某某就問湯A 20％股權(quán)賣了多少錢，湯A說200萬元，湯B也實話實說。陳某某除去已付部分，還欠黃某某股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款650余萬元，當時黃某某在追他討要這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款。陳某某了解后，就去派出所刑事控告湯A、黃某某詐騙。未果后，陳某某向法院提起刑事自訴，并試圖收買湯B作偽證以控告黃某某詐騙。二、分析對方指控的事實及理由，并指導(dǎo)被告人逐一回應(yīng)及答辯在接受委托后，通過了解案情及分析委托人提供的相關(guān)資料，我認為自訴人刑事自訴狀對事實與理由的闡述完全是罔顧事實、虛構(gòu)的，并指導(dǎo)被告人對自訴人在《刑事自訴狀》中的事實與理由中的共十個段落逐一作出回應(yīng)及答辯。三、收集整理證據(jù)，既破對方的證據(jù)以推翻其指控，又立被告方證據(jù)以證明其根本不存在虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為首先，我指導(dǎo)被告方收集到一份刑事判決書，證明某東股份合作公司董事長肖某某、某東某A股份合作公司董事長夏某某、某東某B股份合作公司董事長劉某某，三人利用職務(wù)便利，收受某某城投資有限公司巨額賄賂，為某某城公司在某區(qū)某東社區(qū)某某嶺房地產(chǎn)項目開發(fā)謀取利益，已于2018年11月被某區(qū)人民法院判決構(gòu)成非國家工作人員受賄罪，某某城公司構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪。因此某東公司、某A公司、某B公司、就某某嶺房地產(chǎn)項目與某某城公司簽訂的合同，及衍生出來的建設(shè)用地方案圖、三公司登報的聯(lián)合聲明，都因違法犯罪自始無效。其次，我指導(dǎo)被告方提供了居間協(xié)議、合作開發(fā)協(xié)議、借款協(xié)議、授權(quán)委托書、某海公司股東信息、收條、股權(quán)受讓及債權(quán)債務(wù)承諾書、股權(quán)價格轉(zhuǎn)讓確認書、欠條、法律文書簽字確認書、借款欠條、證人證言、手機錄音刻錄光盤、某市計劃局文件、興建《某某生態(tài)文化園》暨《某某嶺公園》合同書、關(guān)于建設(shè)《某某嶺公園》和《某某生態(tài)文化園》搭建指揮部需要臨時用地的申請報告、關(guān)于開發(fā)某某嶺公園和某某生態(tài)文化園前期事項的復(fù)函、關(guān)于某某嶺公園施工建設(shè)的復(fù)函、拆遷補償協(xié)議、拆遷補償收款收據(jù)、某市發(fā)展計劃局文件、聯(lián)合開發(fā)建設(shè)某崗某某嶺500畝地公園合同、某區(qū)綠化委員會辦公室承辦文件復(fù)函、工作會議紀要、關(guān)于某某生態(tài)文化園項目審理意見的函、關(guān)于申請減免繳納森林植被恢復(fù)費的報告、某市計劃局文件、關(guān)于某某嶺“某某生態(tài)文化園”項目建設(shè)延續(xù)原合同、批復(fù)的請示、關(guān)于創(chuàng)新發(fā)展模式，探索與實施某某嶺特色公園與周邊城市更新單元捆綁開發(fā)，并同步解決歷史遺留問題的請示、收文回執(zhí)、某街道黨工委（辦事處）辦公室請示、報告簡復(fù)、某市建設(shè)項目選址意見書等42項證據(jù)，并在開庭后立即補充提交了居間合同、資金存款證明、某海公司股東信息，某市某某投資發(fā)展有限公司信息、作廢收條5項證據(jù)，且指導(dǎo)被告方立即向法院提供了前述證據(jù)的原件（供核實真?zhèn)危宰C實被告人根本不存在所謂的虛構(gòu)、隱瞞行為。四、精心準備發(fā)問提綱、質(zhì)證意見及辯護詞我向自訴人發(fā)問道：“股權(quán)受讓及債權(quán)債務(wù)承諾書”中，“本人同意以人民1500萬收購以上30%股權(quán)”是否是你親筆書寫？自訴人不出意料地當庭否認了。我回應(yīng)道，“本人同意以人民1500萬收購以上30%股權(quán)”不僅是你親筆書寫，而且還有你的簽名并且在你簽名處還捺有指印。自訴人的代理律師聽到后，竟然激動得當庭質(zhì)問自訴人為何事先隱瞞該承諾書。后來，我又向自訴人發(fā)問道：你是否曾許諾給湯B 200萬元，讓湯B幫你作些虛假的證詞與證據(jù)，來控告被告人詐騙？自訴人也不出意料地當庭否認了。然后，我向法庭展示了湯B寫給被告人的書面證人證言，該證言清晰地寫明自訴人曾許諾給自己200萬元，讓自己幫自訴人作些虛假的證詞與證據(jù)，來控告被告人詐騙，但湯B明確表示拒絕，并且保證以上所述全是事實，毫無虛構(gòu)……如有訴訟或者其他糾紛，愿出庭作證。針對自訴人提交的證人證言，我發(fā)表了該證言不真實的質(zhì)證意見。因為該證言與2015年2月12日自訴人和湯A共同簽訂的《股權(quán)受讓及債權(quán)債務(wù)承諾書》相矛盾。該《股權(quán)受讓及債權(quán)承諾書》第10條，本人同意全權(quán)委托被告人(身份證號碼：……)辦理本次股權(quán)出讓交接及一切工作。其委托人委托工作合法有效。并且，該承諾書上有湯A的親筆簽名。這份書證訂立的時間，早于湯A這份2018年11月9日出具的證言，并且，前者作為（客觀證據(jù)）書證的證明效力，遠遠大于后者這份（主觀證據(jù)）證人證言。
我結(jié)合本案事實、證據(jù)及詐騙罪的構(gòu)成要件，發(fā)表如下辯護意見：一、本案中，被告人黃某某實施的是完整的民事居間行為，且對服務(wù)的雙方都是真實的，被告人利用信息不對稱賺取差價，從居間角度而言，并不違反法律規(guī)定。二、被告人在該股權(quán)交易中，對自訴人既沒有虛構(gòu)事實，也沒有隱瞞真相，而且自訴人本人也同意，湯A、湯立B也認可。整個事件是合乎法律規(guī)定的，根本不構(gòu)成詐騙。三、自訴人作為一個做風(fēng)險投資的精明商人，不會比一般人更容易被騙。即被告人黃某某的行為是完整的民事居間行為，被告人既沒有虛構(gòu)事實，也沒有隱瞞真相，不構(gòu)成詐騙罪。功夫不負有心人！相較于自訴人提供的薄弱指控證據(jù)，我方提供的反駁證據(jù)不僅厚重得多，而且我方按照時間先后排序，讓法官清晰地了解了整個事件的來龍去脈。
一審法院經(jīng)審查認為，自訴人陳某某指控被告人黃某某犯詐騙罪的證據(jù)不足，且自訴人提不出補充證據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十一條第一款第（二）項、《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋》第二百六十四條之規(guī)定，裁定如下：駁回自訴人陳某某對被告人黃某某的起訴。
宣判后，原審自訴人陳某某不服，認為原審被告人黃某某構(gòu)成詐騙罪，在法定期限內(nèi)向上級法院提出上訴，要求二審法院追究原審被告人黃某某的刑事責(zé)任。其訴訟代理人認為：原審自訴人陳某某指控原審被告人黃某某構(gòu)成詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，依法應(yīng)當予以追究，建議二審法院撤銷原裁定，將本案發(fā)回重審。二審法院認為，上訴人陳某某指控原審被告人黃某某犯詐騙罪的證據(jù)不足，原審駁回自訴人的起訴并無不當。上訴人及其訴訟代理人的理由不能成立，本院不予支持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十條之規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原裁定。
